Вернуться в начало

О скрытых офшорах Порошенко или Куда политики прячут свои деньги

Ряд СМИ опубликовал данные об офшорных компаниях, в которых политические лидеры многих стран, миллиардеры и знаменитости прячут свои деньги.
Эти данные им предоставило немецкое издание Süddeutsche Zeitung, которое воскресенье, 3 апреля, опубликовало ряд материалов на их основе, передает ]]>Deutsche Welle]]>.

История началась более года назад, когда анонимный источник связался с Süddeutsche Zeitung и передал 2,6 терабайта внутренних документов панамской юридической фирмы Mossack Fonseca. Эта компания занимается продажей анонимных оффшорных компаний и их управлением. Как сообщается, эти документы отражают деятельность Mossack Fonseca в течение 40 лет.

"Данные предоставляют редкий взгляд в мир, который, собственно говоря, может существовать только под покровом тайны. Они доказывают, как глобальная индустрия под руководством крупных банков, юридических фирм и управляющих компаний, которые в тайне управляют собственностью политиков, функционеров ФИФА, мошенников, контрабандистов наркотиков, но также и миллиардеров, знаменитостей и звезд спорта", - пишет Süddeutsche Zeitung.

Согласно информации издания, в офшорах, в частности, нашли следы денег президента России Владимира Путина, президента Украины Петра Порошенко, короля Саудовской Аравии Салмана ибн Абдул-Азиза Аль Сауда и бывшего премьер-министра Грузии Бидзины Иванишвили. При этом имя Владимира Путина не фигурирует в документах. Зато сообщается, что близкие к президенту России лица, в частности Сергей Ролдугин, причастны к выводу из страны около двух миллиардов долларов США.

Издание Süddeutsche Zeitung привлекло к расследованию Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ). Таким образом над материалами, которым уже успели дать название "панамские бумаги", также работали около 400 журналистов из более 100 СМИ в 80 странах мира в течение последних 12 месяцев.

В частности, в расследовании принимали участие журналисты The Guardian, BBC, Le Monde, La Nación и много других. В Украине с документами работали журналисты агентства "Слідство.Інфо".

Президент Петр Порошенко, вопреки заявлениям, до сих пор не передал свои активы в траст. Однако начал реструктуризацию активов Roshen, создав для этого три оффшорные компании.

Об этом говорится в расследовании Анны Бабинец «Двойная жизнь президента» для программы «Слідство.Інфо» на ]]>Громадськом]]>.

«Фактическая передача активов в траст требует соблюдения значительного количества юридических формальностей. На данный момент юридический советник обеспечивает соблюдение таких формальностей», — говорится в ответе управляющего директора ICU Макара Пасенюка, уполномоченного пресс-службой Администрации президента отвечать на вопросы журналистов относительно бизнес-дел Петра Порошенко.

О траст в письме говорится исключительно в будущем времени.

В ответе на вопрос относительно фирмы Prime Asset Partners Limited (BVI), которую Порошенко основал в августе 2014 года, выяснилось, что оффшорная фирма была не одна.

«Prime Asset Partners Limited была основана летом 2014 года в ходе проведения корпоративной реструктуризации, которая была подготовительной стадией для дальнейшей продажи группы Roshen. После ее основания компания не осуществляла никакой деятельности, кроме той, что указана ниже. Осенью 2014 года Prime Asset Partners Limited основала на Кипре компанию CEE Confectionery Investments Limited, которая в свою очередь основала в Нидерландах компанию Roshen Europe BV».
Единственным владельцем компании Prime Asset Partners Limited указан гражданин Украины Петр Порошенко. 

Вместе с тем, президент не указал свою новую оффшорную компанию и "вспомогательные" компании в финансовой декларации за 2014 год, что является еще одним нарушением закона. Нет сведений об этом и в декларациях за 2015 год. Согласно данным Mossack Fonseca, Prime Asset Partners отведена роль холдинговой компании для украинских и кипрских структур кондитерской корпорации Roshen. Источником средств должны служить "доходы от коммерческой деятельности".

По словам юристов, «акции Prime Asset Partners Limited не имеют номинальной стоимости. Согласно требований относительно декларирования имущества в 2014 году, включению в декларации подлежала информация об акциях, имеющие номинальную стоимость».

Однако, СМИ получили документ, который подтверждает, что Президент является владельцем 1000 акций, каждая из которых стоит 1 доллар США.
Юридические советники Порошенко оправдывают создание оффшорной пирамиды президентом тем, что это «соответствует рыночной практике в Украине для компаний, подлежащих продаже стратегическим инвесторам».

Двадцать человек, связанных с Украиной, стали фигурантами громкого международного журналистского расследования об именитых владельцах крупных офшоров.

Источником информации стало невероятное количество документов панамской компании Mossack Fonseca & Co, через которую регистрировали оффшорные фирмы большое количество влиятельных людей, передает ]]>ТСН]]>.

Эти документы оказались в распоряжении немецкой газеты Süddeutsche Zeitung, которая передала их Международному консорциуму журналистских расследований (ICIJ) и Центру по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP).
Сейчас из 20 украинцев опубликованы материалы о трех людях, связанных х Украиной - президенте Петре Порошенко, экс-премьере Павле Лазаренко и предпринимателе Мохаммаде Захуре – британском бизнесмене пакистанского происхождения, который живет и ведет бизнес в Украине.

В статье о Захура говорится о том, что он был фигурантом уголовного дела о газовой коррупции. В этом деле фигурировали бывший премьер Павел Лазаренко и будущий – Юлия Тимошенко, а также компания "Единые энергетические системы Украины" – ЕЭСУ.

Генпрокуратура пыталась выяснить, использовались ли компании Захура для перевода "грязных денег" для Лазаренко. Следователи не нашли подтверждений того, что бизнесмен причастен к мошенничеству и подкупу в этом деле.

Само же дело по ЕЭСУ, в зависимости от политической ситуации в Украине, то закрывали, то открывали вновь. Последний раз его прекратили 28 февраля 2014 года.

Локация: 
Рубрика: 

Добавить комментарий

Plain text

  • HTML-теги не обрабатываются и показываются как обычный текст
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.
  • Поисковые системы будут индексировать и переходить по ссылкам на разрешённые домены.

Изображение
Максимальный размер файла: 4 МБ.
Разрешённые типы файлов: png gif jpg jpeg.
CAPTCHA
Цель этого вопроса - доказать, что Вы реальный посетитель, а не автоматизированный спам бот.

Popular

Комменты

2 года 11 месяцев назад

События

19 июня 2014

18 июня 2014

09 июня 2014

LinkME